Csányi Sándort is elővette a jegybank.
Több mint 43 millió forint bírságot szabott ki a Mészáros Lőrinc érdekeltségéhez tartozó MBH Bankra és az OTP-re a Magyar Nemzeti Bank (MNB) – írta meg az MTI.
Nem teljesítették maradéktalanul a felügyelet határozataiban előírt kötelezéseket
A feltárt hiányosságok miatt a felügyelet az MBH-ra összesen 15 millió forint,
az OTP Bankra 28,125 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki.
Az MNB emellett kötelezte a pénzintézeteket a hiányosságok kijavítására. Hozzátéve, hogy a hiányosságok nem veszélyeztetik a biztonságos működésüket.
Az MNB szerint az OTP az elektronikuspénz-kibocsátási tevékenysége során egy termék esetében továbbra sem teljesítette maradéktalanul a visszamenőleges szűréseket és a megfelelő monitoringot. Miközben
a bank által bevezetett módszertan sem felelt meg a kockázatalapú megközelítésnek.
A szűrőrendszer helytelen beállítása miatt az OTP Bank belső ellenőrzése a szűrőrendszeri szcenáriók, azok módosításai és az értékhatár-beállítások vizsgálatakor nem vette figyelembe a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési szakterülete által készített, trendekre és kockázatokra vonatkozó riportokat – írták.
A pénzmosás megelőzésére sem fordítottak kellő figyelmet
A bank az ügyfél-átvilágítások során a megerősített eljárás alá tartozó, a pénzmosási bejelentésekben korábban már érintett ügyfelek tízmillió forintot elérő vagy meghaladó készpénzbefizetései során továbbra sem győződött meg megfelelően a pénzeszközök forrására vonatkozó információkról.
Mivel az OTP Bank több határozati kötelezésnek nem vagy nem megfelelő módon tett eleget, az ezekhez kapcsolódó, a határozatban előírt egyes belső ellenőrzések sem valósulhattak meg teljes egészében.
Az MBH a vizsgálat szerint a korábbi kötelezés ellenére sem foglalkoztatott annyi munkatársat,
hogy a jogszabályokban meghatározott határidőkön belül garantálják a szűrőrendszerben képződött riasztások feldolgozása során a kiszűrt ügyletek elemzését és értékelését.
