Tavaly októberben már négy embert elfogtak.
Már hat embert gyanúsítanak abban bűnügyben, amelyben évi ezerszeres hozam ígéretével károsították meg a befektetőket. „Bízza ránk kriptóját! – Velünk csak jól járhat”, ez volt a szlogenje a kriptovaluta-befektetésnek álcázott piramisjátékkal foglalkozó cégcsoportnak. Az emberek többsége csak rosszul járt. Közben a céget működtető két nő, a „Katicák” fényűzően éltek, de a befektetők a hozamot nem látták, sőt legtöbbször a tőkét sem kapták vissza – tudta meg a HVG.
A 2023 októberében elfogott négy ember közül három nő 9 hónapon át volt letartóztatásban. Bár tavaly nyáron elengedték őket, nyomkövetőt kellett viselniük. A negyedik, férfi gyanúsított és az újabb két gyanúsított szabadon mozoghat.
Meghosszabbították a felügyeletet
Fővárosi Főügyészség a lapnak megerősített, hogy immár hat gyanúsított van. Azt írták:
„közülük 3 fő továbbra is a lakóhelyük közigazgatási területének elhagyását megtiltó – nyomkövetővel biztosított – bűnügyi felügyelet alatt áll, melyet a bíróság 2025. március elejéig meghosszabbított.”
A két újabb gyanúsított a HVG értesülése szerint a Samandriel Group Kft.-vel állt munkakapcsolatban. Ugyanígy a három, nyomkövetővel figyelt nő is: P. Katalin ügyvezető és segítői, Cs. Katalin és az unokahúga, K. Panni. Az első körben meggyanúsított T. Pál a cég tanácsadója volt.
A lap arról írt, hogy a Samandriel Group utoljára 2021-ben adott le mérleget, tavaly március óta pedig felszámolás alatt áll. A vállalkozás nem rendelkezett sem a pénzügyi tevékenységhez sem befektetés-kezeléshez szükséges engedélyekkel. Olyan állítólagos számítógépes programjuk sem volt, amelyre hivatkozva a befektetőket hitegették. Azt állították ugyanis, hogy
kereskedőrobot-programmal
tudják az ígért hozamot elérni.
Sok károsultja van az ügynek
Az akár évi 110 ezer százalékos kamat a lap szerint még a kriptoszektorban is irreálisnak hangzik, mégis sok károsultja van az ügynek. Állításuk szerint történt olyan, hogy egyes kriptopénzek 3 év alatt 5-6 szoros hozamot termeltek, de a cég által ígért 3000-szeres növekményre még nem láttak példát.
„Nekem 400 millió forintom kellene, hogy legyen, de persze nincs, sőt, a befektetett 3,5 millió forintom is elúszott”
– nyilatkozta korábban a HVG-nek az egyik károsult. Ő egyik ismerőse révén fektetett be. A Samandriel egy volt alkalmazottja a lapnak azt mondta, 2022 őszén 2500 ügyfélből 700 már ki akarta vonni a pénzét. Ő látott olyan virtuális számlaegyenleget is, amelyik egymilliárd forintot mutatott, pedig a cég sokszor halogatta a néhány milliós kifizetéseket is.
Ez számára is gyanús volt. A lapnak azt mondta:
„tudtam, hogy előbb-utóbb bilincsben viszik el a cégvezetőket”.
(A hvg.hu nyomán, kiemelt képünk illusztráció)
Kapcsolódó:
